Аналитическое агентство «ЗОВ»
13 ноября, вторник, 00:00
 
Горячие новости:

Возврат денег Лазаренко: бомба под президентскую гонку?

17 августа 2018 г., пятница, 20:22
Возврат денег Лазаренко: бомба под президентскую гонку
Возврат денег Лазаренко: бомба под президентскую гонку

Павел Лазаренко и США стремятся достичь мирового соглашения по деньгам экс-премьера. Часть средств скоро может вернуться в бюджет Украины. Вопрос, как они исчезли, способно испортить избирательную кампанию Юлии Тимошенко.

Дело Лазаренко уже много лет является бомбой с часовым механизмом. Уже 14 лет Соединенные Штаты Америки судятся за более 230 000 000 долларов, замороженных на счетах украинского экс-премьера в Швейцарии и ряде оффшорных юрисдикций по всему миру. В этом беспрецедентном процессе в судебном реестре США доступно более тысячи судебных документов, представленных сторонами. Конфисковать деньги Павла Лазаренко, осужденного 2009 американским судом за коррупцию и отмывание денег, оказалось значительно сложнее, чем доказать его вину. 13 августа Окружной суд округа Колумбия предварительно подвел черту под многолетней волокитой. Постановлением суда, текстом которого располагает DW, процесс приостановлен до середины октября по просьбе сторон. В течение следующих двух месяцев Соединенные Штаты и украинский экс-премьер договариваться об условиях мирового соглашения. Стороны пошли на это, чтобы «уменьшить объем ресурсов, потраченных на сбор доказательств и юридические споры».

А при чем здесь США?

А ресурсов уже потрачено более, чем достаточно. Такой масштабной дела против иностранного гражданина, который воровал деньги другого государства и отмывал их за пределами США, в истории американского правосудия еще не было. Поскольку приговор Лазаренко был во многих отношениях прецедентом экстратерриториального применения американского антикоррупционного законодательства, адвокаты украинца ставили под сомнение каждый шаг обвинения и суду приходилось каждый раз углубляться в сложнейшую юридическую материю. Проблема в том, что львиная доля денег Лазаренко, выведенных из Украины в 1992-1997 годах, никогда не переводилась в США, поэтому формально к ним нельзя применить американские законы об отмывании денег и прочее законодательство США о трансграничной коррупцию.

Защита Лазаренко настаивал, что переводы, скажем, с острова Гернси в Антигуа и Барбуда не поступали в США, а только «транзитом» проходили через корсчета в этой стране. Суд округа Колумбия понадобилось более десяти лет, прежде чем он в конце апреля прошлого года принял судьбоносное решение: экстратерриториальніе нормы антикоррупционного законодательства США распространяются на деньги Лазаренко за рубежом. Суд решил, что речь идет о двух отдельных переводах: один перевод — с Гернси на счет в США, а второй — с американского счета на Антигуа. Таким образом подвели юридическую основу для дальнейшей конфискации замороженных средств Лазаренко за рубежом.

Возможные взятки от Тимошенко

Прошел еще год судебной тяжбы, прежде чем в апреле этого года американский суд поставил точку в другом принципиальном вопросе: средства от каких именно преступных схем подпадают под возможную конфискацию. Главная победа американских правоохранителей заключается в том, что суд в конце концов таки отказался исключать из перечня средств к конфискации деньги, полученные Лазаренко от Юлии Тимошенко, как того требовали адвокаты Лазаренко. Это следует из распоряжения суда округа Колумбия от 23 апреля, которое есть в распоряжении DW. В частности, суд в связи с выводом средств компанией ЕЭСУ Юлии Тимошенко на счета Лазаренко подтвердил обоснованность подозрений в вымогательстве и отмывании денег.

  Если деньги Лазаренко вернутся в Украину, это может вновь привлечь внимание общества к роли Юлии Тимошенко в этом деле

А это не было само собой разумеющимся. Ведь обвинительный приговор 2009 в США выносился без учета возможных взяток от Тимошенко.Зато присяжные принимали решение на основе двух относительно небольших эпизодов уголовного дела, в частности, хищения и вывода за границу нескольких десятков миллионов долларов государственной агрофирмы «Научная». Чтобы ускорить процесс, суд тогда вынес за скобки эпизод с отмыванием средств, полученных Лазаренко от компании Юлии Тимошенко «Единые энергетические системы Украины». Это, однако, не означало оправдание по этому эпизоду, подчеркивало обвинения. Хотя именно так это пытались представить в СМИ сама Тимошенко и ее соратники.

Миллионы из кармана украинцев

Детали возможных преступных схем с участием Юлии Тимошенко снова вышли на первый план, когда встал вопрос конфискации денег на счетах Лазаренко. В конце концов, деньги от Тимошенко, которую американское обвинение называет «соучастницей» преступлений, согласно имеющимся в распоряжение DW материалами процесса, составляют львиную долю выведенных на счета Лазаренко из Украины средств. Тимошенко перевела на подконтрольные Лазаренко счета по меньшей мере 162 миллионов долларов, говорится в материалах дела. Речь идет, как ранее установило следствие, об «откатах» за содействие в деятельности энергокомпании ЕЭСУ.

Будучи премьером, Павел Лазаренко, в частности, выдал государственную гарантию на 200 000 000 долларов по контракту ЕЭСУ и «Газпрома» на поставку газа. Компания Тимошенко не заплатила российскому газовому монополисту за газ, и в итоге рассчитываться пришлось государстве за счет налогоплательщиков. А деньги от продажи российского газа сначала оказались на оффшорных счетах Тимошенко, а затем и Павла Лазаренко.

Лучше синица в руках, чем журавль в небе

Поскольку за возможные схемы Тимошенко и Лазаренко наконец заплатили украинские налогоплательщики, Киев имеет веские аргументы добиваться возвращения этих денег. Вероятно, уже через несколько месяцев украинцы узнают, сколько именно согласится отступить Павел Иванович с более двухсот миллионов, замороженных на его счетах. США, очевидно, пошли на «торг» с Лазаренко не только чтобы ускорить утомительный процесс. Но и потому, что даже убедив американский суд в преступных схемах Лазаренко и Тимошенко и в том, что на эти возможные преступления распространяются законы США, американские прокуроры еще были бы далеки от конфискации денег.

В «Панамских документах» фигурируют Тимошенко, Лазаренко и Труханов

Ведь до сих пор в суде точно не было доказано, что все без исключения замороженные счета принадлежат именно Лазаренко. Значительная часть денег экс-премьера находится на счетах трастов в Швейцарии и в оффшорах. Банки не спешат раскрывать бенефициаров этих трастов, и не исключено, что в отдельных юрисдикциях еще пришлось бы потратить не один год, чтобы добиться выполнения решения американского суда.

Неудобный для Тимошенко момент

Интрига теперь не только в том, о какой сумме возврата средств США договорятся с Павлом Лазаренко. А в том, как быстро эти деньги вернутся в Украину. Если мировое соглашение в октябре будет подписано, вполне возможно, что это произойдет еще до президентских выборов в Украине в мае 2019 года. Даже если в украинский бюджет будут возвращены не 200, а, скажем, 50 млн долларов, власть будет иметь возможность записать себе это в актив. Тем более, на фоне того, что ни цента выведенных за границу миллионов Виктора Януковича и его окружения за почти пять лет после смены власти вернуть так и не удалось.

А для нынешней лидера избирательной гонки Юлии Тимошенко развязка саги о возвращении «денег Лазаренко», очевидно, несет серьезные репутационные риски. Ведь, наверное, СМИ и политические конкуренты не забудут напомнить, как и с чьей помощью более двадцати лет назад на зарубежных счетах оказались миллионы Павла Лазаренко.

https://www.dw.com
Ваш голос учтён!
нравится
не нравится Рейтинг:
0
Всего голосов: 0
Комментарии
Добавить

Добавить комментарий к новости

Ваше имя: *
Сообщение: *
Нет комментариев
22:54
21:45
21:26
07:23
07:03
19:44
07:20
07:00
23:06
22:38
08:29
08:18
10:06
09:37
07:29
07:29
21:57
21:41
Все новости    Архив


 
© 2013—2018 Аналитическое агентство «ЗОВ» (Зона особого внимания)  // Обратная связь  | 0.149
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на zov.od.ua.
Яндекс.Метрика